Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) продолжает ударную работу по защите граждан США от криптовалютного рынка.
Джеймс Макдональд (James McDonald), директор отдела принудительного исполнения CFTC, сделал следующее объявление:
«CFTC продолжит работу над защитой наших рынков, включая растущие рынки цифровых активов, таких как биткойн, от мошеннических схем, и будет работать параллельно с нашими коллегами в уголовных правоохранительных органах там, где это необходимо».
Очередной, но не последней жертвой CFTC стал Джон Барри Томсон (Jon Barry Thomson), который признал себя виновным в том, что убедил двух инвесторов отправить ему более $7 млн для инвестиционной схемы с биткойном, которая так и не была реализована.
За день до этого Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала иск против крупной криптодеривативной биржи BitMEX. Торговая площадка и ее руководители обвиняются в обслуживании незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил, касающихся противодействия отмыванию денег.
Ответчиками названы генеральный директор BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes), сооснователи Бен Дело (Ben Delo) и Самуэль Рид (Samuel Reed), родительские компании HDR Global Trading Limited и 100x Holdings Limited, а также ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services (зарегистрированная на Бермудах). По версии Комиссии, BitMEX с момента своего создания в 2014 году предлагала трейдерам незаконные услуги по торговле криптовалютами с привлечением заемных средств на сумму около 1 трлн долларов. При этом биржа не зарегистрировалась в CFTC, и не озаботилась внедрением процедур KYC и AML для своих клиентов.
Крестовый поход против биржи обернулся серьезными убытками — после информации о судебном иске трейдеры поспешили покинуть платформу и вывести свои кровные. По данным аналитиков, в первые сутки после объявления с биржи были выведены свыше 42 000 биткойнов на сумму более $443 млн. Предполагается, что на бирже хранилось 170 000 биткойнов ($1,8 млрд), а это значит, что BitMEX покинули почти 25% хранившихся на ней средств.
